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बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की कई करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें सुकेश चंद्रशेखरन द्वारा चलाए जा रहे कई करोड़ के जबरन वसूली से जुड़े रैकेट में पूछताछ के लिए दोबारा से तलब किया गया है। कुछ सप्ताह पहले इसी मामले में अभिनेत्री से जाँच एजेंसी ने दिल्ली में 7 घंटे तक पूछताछ की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जैकलीन को 25 सितंबर को एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है। आशंका इस बात की है कि सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी दूसरे कलाकारों से भी पूछताछ कर सकता है। दरअसल, जाँच एजेंसी जैकलीन से यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस मनी लॉन्ड्रिंग का उन्हें भी लाभ हुआ था या नहीं। उनके साथ नोरा फतेही को भी तलब किया जा सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सुकेश कथित तौर पर तिहाड़ जेल से जैकलीन फर्नांडीस को को स्पूफ कॉल करता था। वह उससे एक बड़ी हस्ती होने का दिखावा करता था और जब उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया तो उसने उसे कथित तौर पर उसे चॉकलेट और फूल उपहार के रूप में भेजना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के...

DCP अभिषेक त्रिमुखे (बाएँ), महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती (दाएँ) बॉलीवुड अभिनेता सुशांत राजपूत की मौत के मामले में लगातार एक के बाद एक  खुलासे  हो रहे हैं। समाचार चैनल रिपब्लिक भारत ने रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल (CDR) के हवाले से दवा किया है कि वह मुंबई पुलिस के एक टॉप अधिकारी के संपर्क में थी। समाचार चैनल का दावा है कि कॉल रिकॉर्ड से ये बात सामने आई है कि बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे (Abhishek Trimukhe) और रिया के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत हो रही थी और दोनों एक-दूसरे को मैसेज भेजे जा रहे थे। इस खुलासे से अभिनेता सुशांत सिंह की मौत में मुंबई पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल के विश्लेषण से यह  जानकारी  सामने आई है। मुंबई में बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और रिया चक्रवर्ती के बीच 4 बार बातचीत हुई हैं और वो लगातार सम्पर्क में थे। बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) गुप्तेश्वर पांडे ने इस सप्ताह की शुरुआत में मीडिया को बताया था कि रिया चक्रवर्ती भूमिगत हैं। पांडे ने 5 अगस्त को कहा था, उनके पास मुंबई पुलिस के संपर्क में हो...

बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की जालसाजियां देशभर में कुख्यात हैं. शेयर घोटाले से लेकर तरह-तरह के फ्रॉड में यह बैंक लंबे अर्से से लिप्त रहा है. केंद्रीय मंत्री के साथ-साथ दूसरे दल के कई नेता और नौकरशाह बैंक को संरक्षण देते हैं. भ्रष्टाचार के खिलाफ सौ-सौ कसमें खाकर सत्ता में आई भाजपा की सरकार बैंक की सरपरस्ती में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है. आरबीआई से लेकर पुलिस और सरकारी एजेंसियां बैंक को जालसाज बताती हैं, लेकिन केंद्र सरकार बैंक पर मेहरबान है. इस साठगांठ को उजागर करती रिपोर्ट… उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ ताल ठोक दी है. जिस जालसाज बैंक को केंद्र सरकार खुलेआम संरक्षण दे रही है, उस बैंक के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में मुकदमा ठोक कर केंद्र को सकते में ला दिया है. बैंकों के फ्रॉड पर सार्वजनिक चिंता जताने वाली केंद्र सरकार नेपथ्य से उन्हीं बैंकों को अपना संरक्षण देती है और महत्वपूर्ण सरकारी लेनदेन से जोड़ कर उसे लाभ पहुंचाती है. तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर ‘चौथी दुनिया’ अखबार इसका खुलासा कर रहा है. जिस बैंक पर ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ का आरोप हो...

ईडी (इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) ने शनिवार को  लालू यादव  की बेटी मीसा भारती, उनके पति शैलेष से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट फाइल की। अब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू होगी। बता दें कि 8000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मीसा और शैलेष से पूछताछ की थी। सितंबर में जांच एजेंसी ने दिल्ली के बिजवासन इलाके में स्थित मीसा के फार्महाउस को सील किया था। मीसा-शैलेष की फर्म ने इसे 8 साल पहले में 1.2 करोड़ में खरीदा था। 8 जुलाई को ईडी ने मारे थे छापे - मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही ईडी ने मीसा-शैलेष के दिल्ली स्थित 3 ठिकानों पर 8 जुलाई को छापे मारे थे। अफसरों ने शैलेष से करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। ईडी के अफसर शैलेष को पूछताछ के लिए अपने साथ भी ले गए थे। - इसके बाद दिल्ली के पॉश इलाके में मेसर्स मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड फार्महाउस को सील किया गया। आरोप है कि मीसा-शैलेष इस फर्म के डायरेक्टर हैं। जैन ब्रदर्स के ठिकानों पर भी चलाया था सर्च ऑपरेशन - ईडी ने मीसा भारती के जिन ठिकानों पर छापा मारा ...

आर.बी.एल.निगम इन दिनों पनामा, पैराडाइज पेपर्स जैसे घोटालों में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के नाम भी सामने आ रहे है। जिसकी वजह से स्टार्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब इस लिस्ट में आदित्य चोपड़ा का भी नाम जुड़ गया है। ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने रॉयल्टी नॉन पेमेंट मामले में आदित्य को नोटिस भेजा है। मामला रॉयल्टी के नॉन पेमेंट का है जिसमें आदित्य पर ये आरोप लगा है कि करोड़ों रुपये की म्यूजिक रॉयलिटी को इनकी कंपनी ने फेर बदल करके मनी लॉड्रिंग में लगाया है। जिसके लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें दफ्तर में पेश होने के लिए नोटिज जारी किया है। सुभाष चन्द्रा  ‘पनामा पेपर’ के बाद अब ‘पैराडाइज पेपर्स’ (1.34 करोड़ दस्तावेज) में टैक्स चोरी कर विदेश में कालाधन छुपाने के मामलों से जुड़ी फाइलें सामने आने के बाद ज़ी समूह के प्रमुख और बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी जांच के दायरे में हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, इस लिस्ट में कुल 714 भारतीयों के नाम शामिल हैं। वहीं दुनिया भर की बात करें तो इस लिस्ट में कुल 180 देशों के नाम हैं। इस लिस्ट में भारत 19वें नंबर पर है। जि...