INDIA SUMMARIZED

पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के बाद अब निजी क्षेत्र के सिटी यूनियन बैंक में 20 लाख डॉलर (लगभग 12.8 करोड़ रुपये) के तीन घोटाले उजागर हुए हैं। इसमें भी धन निकासी के लिए स्विफ्ट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया और धन निकासी का कोई बही-खाता भी दर्ज नहीं हुआ। धोखाधड़ी के तरीके पीएनबी जैसे ही, स्विफ्ट प्रणाली का किया इस्तेमाल शेयर बाजार में नियामक फाइलिंग के तहत बैंक ने जानकारी दी है कि 7 फरवरी को बही-खातों के मिलान प्रक्रिया के दौरान हमने पाया कि हमारी स्विफ्ट प्रणाली के जरिये संपर्ककर्ता बैंकों को धोखाधड़ी से धन भेजने के तीन मामले सामने आए। इस बारे में उन बैंकों ने हमारे बैंक को कोई जानकारी नहीं की। हमने तत्काल उन बैंकों को अलर्ट कर फंड वापस लेने को कहा। बैंक ने नियामक फाइलिंग में ठगी के तीन मामलों की दी जानकारी धोखाधड़ी के इन तीन में से एक मामला स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, न्यूयॉर्क से हुआ। बैंक ने न्यूयॉर्क से 5 लाख डॉलर दुबई स्थित बैंक को भेजा जिसे हमारे अलर्ट के बाद तत्काल ब्लॉक कर दिया गया और धन सिटी यूनियन बैंक को वापस कर दिया गया। चेन्नई स्थित...

करीब 11,356 करोड़ रुपए के पीएनबी फ्रॉड केस में इंटरपोल ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्‍स के एमडी एंड सीईओ मेहुल चौकसी समेत 4 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इस बीच, टीवी रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि नीरव मोदी न्‍यूयार्क के मैनहट्टन में हैं। इससे पहले, गुरुवार को इन्‍फोर्समेंट डायरेक्‍टरेट (ईडी) ने कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने ज्‍वैलर्स और बिजनेसमैन नीरव मोदी के घर समेत करीब 10 ठिकानों पर रेड की। इस छापेमारी में लगभग 5100 करोड़ रुपए की एसेट सीज हो गई हैं, जिसमें हीरे और जवाहरात भी शामिल हैं। इसके अलावा ईडी ने विदेश मंत्रालय से नीरव मोदी के पासपोर्ट को रद्द करने के लिए लिखा है। न्‍यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, इंटरपोल ने शुक्रवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उनकी पत्‍नी आमी मोदी, भाई निशाल मोदी और गीतांजलि जेम्‍स के एमडी एंड सीईओ मेहुल चौकसी के खिलाफ डिफ्यूजन नोटिस जारी किया है।  इस बीच, टीवी रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि नीरव मोदी न्‍यूयार्क के मैनहट्टन में हैं। ईडी ने सीज किए 5100 करोड़ रुपए के हीरे-जवाहरात ईडी के अधिकारियों के...

रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को नीरव मोदी-पीएनबी फ्रॉड मसले  पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया। पंजाब नेशनल बैंक में 11,356 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला।  राहुल गांधी  ने कहा कि नीरव ने मोदी को गले लगाया और 12 हजार करोड़ लूट लिए। बीजेपी की तरफ से जवाब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। कहा- पीएनबी मामले की पूरी जांच होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नीरव मोदी के साथ दावोस में पीएम के फोटो पर प्रसाद ने कहा- नीरव अपने आप दावोस पहुंचे थे। वो सीआईई की ग्रुप फोटो इवेंट में आए थे। कांग्रेस फोटो की राजनीति ना करे। नहीं तो हमारे पास भी चौकसी साहब (मेहुल चौकसी) के कांग्रेस के कई नेताओं के साथ अंतरंग फोटो हैं। इसके पहले पीएनबी फ्रॉड परकांग्रेस ने केंद्र से 4 सवाल पूछे। कहा- ये 30 हजार करोड़ का बैंक घोटाला है। बता दें कि इस मामले में आरोपी नीरव मोदी देश के बाहर चले गए हैं। नीरव मोदी-पीएनबी केस पर क्या रिएक्शन आए? कांग्रेस के सवाल कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया, "नीरव मोदी ने पहले पीएम को गले ल...

देश के सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की मुंबई ब्रांच में 1.77 अरब डॉलर (करीब 11,330 करोड़ रुपये) का फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है. यह रकम मुंबई की एक ब्रांच से जालसाजी के जरिए अनधिकृत ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. इन ट्रांजेक्शन से कुछ चुनिंदा अकाउंट होल्डर को फायदा पहुंचाया जा रहा था. बैंकी तरफ से इस बारे में बाम्बे स्टॉक ऐक्सचेंज (BSE) को इसकी जानकारी दी गई है. इस फर्जीवाड़े का असर कुछ दूसरे बैंकों पर भी देखने को मिल सकता है. इस पूरे मामले की जांच बैंक की आंतरिक कमेटी भी कर रही है. बैंक के दो अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इस मामले में बड़े ज्वेलर नीरव मोदी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर में मेहुल चोकसी का नाम भी शामिल है. इन लोगों पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए नुकसान पहुंचाने का आरोप है. पीएनबी का शेयर 8 फीसदी तक टूटा अभी बैंक की तरफ से इस फर्जीवाड़े में शामिल किसी शख्स का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने इसके बारे में जांच एजेंसियों को जानकारी दे दी गई है. बैंक की तरफ से कहा गया कि वह बाद में इस...