आयकर विभाग की रिपोर्ट में खुलासा, मोदी से जीत गये पैसे वाले

तारीख 8 नवंबर 2016 , समय तकरीबन 8 बज रहे होंगे, तभी अचानक से पीएम मोदी देश की जनता को 500 और 1000 रुपयों को बंद करने का पैगाम टीवी पर देते नजर आये। नोटबंदी की इस बड़ी खबर से पूरे देश में अफरा-तफरी मच गयी।इस बीच कई लोग अपने कालेधन को छुपाने के लिए नए -नए तरीके खोजने में जुट गए, वहीँ आम इंसान पायी-पायी के लिए मारा-मारा फिरता नजर आया। इसी बीच इनकम टैक्स ने कई जगह छापे भी मारे। नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर इनकम टैक्स विभाग की तैयार की गयी रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया गया है कि कालेधन को ठिकाने लगाने के लिए कारोबारियों ने कौन-कौन से हथकंडे अपनाये। 

नोटबंदी को एक साल पूरा हो चुका है। सरकार नोटबंदी को लेकर अपनी पीठ थप थपाती रही है। वहीँ विपक्ष नोटबंदी को एक त्रासदी बता रहा है। नोटबंदी को लेकर आयकर विभाग की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। 27 पेज की इस रिपोर्ट में इनकम टैक्स विभाग ने खुलासा किया है कि नोटबंदी लागू होने के बाद देशभर में किस तरह से नोटबंदी के प्रभावों से बचने के लिए आम आदमी और संस्थाओं ने पुराने कैश को किनारे लगाने की कवायद की थी। आयकर विभाग की रिपोर्ट में की रिपोर्ट में कालेधन को छिपाने के लिए तरह-तरह के कारोबारियों द्वारा अपनाए गए हथकंड़ों का जिक्र किया गया है। 
इतना ही नहीं, अनेको, जिन्हे कहते है गरीब, ने लाइनों में लग अपने आधार कार्डों पर प्रतिदिन हज़ार-हज़ार रूपए कमीशन में कमाए। और जब आधारकार्ड पर नोट-बदली की जाँच होगी, पता नहीं, कितने नपेंगे? 

पेट्रोल पंप मालिकों ने काले धन को सफ़ेद कैसे किया ?

दरअसल इनकम टैक्स विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि कारोबारियों ने किस तरह कैश को ठिकाने लगाने के लिए बैकडेट में अपनी टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री की। रिपोर्ट में संदिग्ध नकद जमा का खुलासा भी किया गया है।वहीं नोटंबदी के ऐलान के बाद पुराना कैश जमा करने की अवधि में पेट्रोल पंप मालिकों ने अपनी डेली सेल को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया। इस दौरान शेल कंपनियों ने कालेधन को खपाने के लिए संदिग्ध एंट्री कीं। इसी के साथ ऑपरेशन क्लीन मनी के दौरान ज्वैलर्स और बुलियन ट्रेडर्स ने पैन कार्ड रिपोर्टिंग से बचने के लिए खरीद और बिक्री को बिल को छोटी-छोटी रकमो में तैयार करके पेश किया।

जांच में हुए अहम खुलासे

रिपोर्ट में संदिग्ध नकद जमा का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से कारोबारियों ने कैश को खपाने के लिए बैकडेट में अपने टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री की. किस तरह नोटंबदी के ऐलान के बाद पुराना कैश जमा करने की अवधि में पेट्रोल पंप मालिकों ने अपनी डेली सेल को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया। 

इस दौरान शेल कंपनियों ने कालेधन को खपाने के लिए संदिग्ध एंट्री की। इनकम टैक्स विभाग की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन क्लीन मनी के दौरान ज्वैलर्स और बुलियन ट्रेडर्स ने पैन कार्ड रिपोर्टिंग से बचने के लिए खरीद और बिक्री के बिल को छोटी-छोटी रकम में तैयार किया। 

बैंक के करेंसी चेस्ट से बदली पुरानी नोटें

इतना ही नहीं देश के प्रमुख कोऑपरेटिव बैंक के बड़े अधिकारियों ने बैंक के करेंसी चेस्ट से नई करेंसी को अपनी पुरानी करेंसी को बदलने के लिए इस्तेमाल किया। जबकि उन्हें यह नई करेंसी ग्राहकों की पुरानी करेंसी बदलने के लिए दी गई थी। इनकम टैक्स विभाग के ऑपरेशन के इस चरण के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने 17.92 लाख लोगों की पहचान की है जिन्हें गैरकानूनी कैश ट्रांजैक्शन में लिप्त पाया गया। वहीं इन 17.92 लाख लोगों में लगभग 9.2 लाख टैक्सपेयर ने नोटबंदी के ऐलान के बाद जमा किए गए लगभग 2.89 लाख करोड़ रुपये की सफाई ऑनलाइन माध्यम से दी है।

कारोबारियों ने कई परत में ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया जिससे वास्तविक फायदा उठाने वाले व्यक्ति तक न पहुंचा जा सके। कई कारोबारियों ने भविष्य की सेल (फ्यूचर ट्रांजैक्शन) के नाम पर बड़ी मात्रा में पुरानी करेंसी बतौर एडवांस स्वीकार की। 

देश के प्रमुख कोऑपरेटिव बैंक के बड़े अधिकारियों ने बैंक के करेंसी चेस्ट से नई करेंसी का इस्तेमाल अपनी निजी पुरानी करेंसी को बदलने के लिए किया। हालांकि यह नई करेंसी उन्हें ग्राहकों की पुरानी करेंसी बदलने के लिए दी गई थी। ऑपरेशन क्लीन मनी के पहले चरण की जांच में अधिक कैश लेनदेन वाले खाताधारकों ने दावा किया है कि उनके खातों में बढ़ा कैश जमा कैश सेल के चलते हुआ। इनके अलावा इनकम टैक्स विभाग की जांच में इन टैक्सपेयर्स ने लगभग 41,600 अन्य बैंक खातों की जानकारी मुहैया कराई है जिसमें निर्धारित सीमा से अधिक कैश जमा कराया गया।